назад к поиску

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange

Под санкциями

Haji Alim Hawala

Тип

организация

Подтип

биржа

Страна

Афганистан, ОАЭ, Иран, Пакистан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

Франция1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Франция

Registre national des gels d'avoirs

3299

Заморозка активов

действуетИсточник

Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗

Правовые основания

Франция

759

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Haji Salam HawalaПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Khairullah Haji Sattar Money ExchangeОсновное имя
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Khairullah Money ExchangeПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Khairullah and Abdul Sattar and CompanyПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Alim HawalaПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Hakim HawalaПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji EsmatullahПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Khair Ullah Money ServiceПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Khairullah-Haji Sattar SarafiПсевдоним / другое название
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

PAKISTANРегистрация
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AFGHANISTANРегистрация
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ÉMIRATS ARABES UNISРегистрация
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
IRANРегистрация
Registre national des gels d'avoirs ↗
Происхождение записи
ID
3299
SHA-256
0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2
Snapshot
6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
Snapshot SHA-256
f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)