{"raw_record_id":"d91b1601-1f3c-4c66-8adb-a26d56a71e38","external_id":"3299","record_hash":"0f3bc908d2b2636fffaadd5d255dd2280d8bbfb4a7320276fc6dcbb2e0072fd2","raw_record":{"Nom":"Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange","Nature":"Personne morale","IdRegistre":3299,"RegistreDetail":[{"Valeur":[{"Alias":"Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Khairullah Money Exchange","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Khair Ullah Money Service","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Salam Hawala","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Hakim Hawala","Commentaire":""},{"Alias":"Haji Alim Hawala","Commentaire":""},{"Alias":"Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah","Commentaire":""}],"TypeChamp":"ALIAS"},{"Valeur":[{"Commentaire":"Numéro de taxe nationale pakistanaise","Identification":"1774308"},{"Commentaire":"numéro de taxe nationale pakistanaise","Identification":"0980338"},{"Commentaire":"numéro de taxe nationale pakistanaise","Identification":"3187777"},{"Commentaire":"numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires","Identification":"044"}],"TypeChamp":"IDENTIFICATION"},{"Valeur":[{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 -  chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 - Pièce no 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 -  Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 - Bureau no 3, près du chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 - chemin Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 1 -  chemin Wazir Mohammad, Quetta, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 2 - Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 3 - chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 4 - Karachi, province de Sindh"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 5 - 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan"},{"Pays":"PAKISTAN","Adresse":"Succursale 5 - Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 6 - numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, Kaboul"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 7 - Numéros 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succusale 7 - New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 7 - Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 8 - ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 9 - Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helma"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 9 - Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 10 - Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Hera"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 10 - Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 11 - Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 11 - Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak"},{"Pays":"AFGHANISTAN","Adresse":"Succursale 13 - Sarafi Market, Farah"},{"Pays":"ÉMIRATS ARABES UNIS","Adresse":"Succursale 14 - Doubaï"},{"Pays":"IRAN","Adresse":"Succursale 15 - Zahedan"},{"Pays":"IRAN","Adresse":"Succursale 16  - Zabul"}],"TypeChamp":"ADRESSE_PM"},{"Valeur":[{"Telephone":"+93-202-103386"},{"Telephone":"+93-202-101714"},{"Telephone":"0202-104748"}],"TypeChamp":"TELEPHONE"},{"Valeur":[{"Courriel":"helmand_exchange_msp@yahoo.com"}],"TypeChamp":"COURRIEL"},{"Valeur":[{"Motifs":"Cellulaire: +93-797-059059 - +93-702-222222. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables talibans pour transmettre de l'argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011. Association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar.\nHaji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar."}],"TypeChamp":"MOTIFS"},{"Valeur":[{"FondementJuridique":759,"FondementJuridiqueLabel":"décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":594,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 643/2012 du 16/07/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":595,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"},{"FondementJuridique":610,"FondementJuridiqueLabel":"(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)"}],"TypeChamp":"FONDEMENT_JURIDIQUE"}]},"snapshot_id":"6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559","snapshot_sha256":"f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f","fetched_at":"2026-07-09T20:07:59.455874+00:00","source_name":"French National Asset Freezing Register","source_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/","document_url":"https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication/derniere-publication-fichier-json"}