Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GV

GONZALEZ VALENCIA Abigael

Под санкциями
GOMEZ FLORES Luis Angel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1972-10-18; 1979-10-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17673
Заморозка активов
2015-04-08действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TAK TOLEDO Paul JonathanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ VALENCIA Luis AngelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ VALENCIA AbigaelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOMEZ FLORES Luis AngelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ VALENCIA AbigailПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAK TOLEDO Jonathan PaulПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • GOFL721018HJCMLS02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    866e12315483674a015759771badea0b9c43363d7a22b0de48cc9626cc4f44cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOVL721018HMNNLS08C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    866e12315483674a015759771badea0b9c43363d7a22b0de48cc9626cc4f44cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOVA721018HMNNLB07C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    866e12315483674a015759771badea0b9c43363d7a22b0de48cc9626cc4f44cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JX755855PASSPORT
    Страна: Canada
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    866e12315483674a015759771badea0b9c43363d7a22b0de48cc9626cc4f44cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 17673OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    866e12315483674a015759771badea0b9c43363d7a22b0de48cc9626cc4f44cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-10-18; 1979-10-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Aguililla, Michoacan, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Apatzingan, Michoacan, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17673
    SHA-256
    c0db78291c10240a20a947c21f3cf7751795e71add93460d4a4ab9347031cdb7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)