ML HOLDING GROUP LIMITED

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Китай

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

39279

Заморозка активов

2022-09-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Правовые основания

США

Executive Order 13846 (Iran)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ML HOLDING GROUP LIMITEDОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39279
SHA-256
fec041ea6b679961963f239483227cc388e86661e50d687dc8a09b7111ec539f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

2981092C_R_NO
Страна: Hong Kong
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39279
SHA-256
77ed90ce84d1717ce019acb9bc393cd9625b3f0ce12dec9a1f22b502488e9fb0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
39279OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39279
SHA-256
77ed90ce84d1717ce019acb9bc393cd9625b3f0ce12dec9a1f22b502488e9fb0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ChinaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
39279
SHA-256
fec041ea6b679961963f239483227cc388e86661e50d687dc8a09b7111ec539f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)