Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
АБ

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК `ТРАНСКАПИТАЛБАНК'

Под санкциями
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRANSCAPITALBANK"
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
5 · 3 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС3 Списки

Заморозка активов, Запрет платежных услуг, Секторальные финансовые ограничения

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет корреспондентских счетов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет услуг

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги5
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.14477.89
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
ЕС
EU Implementing Regulation 2026/1843
OJ:L_202601843:830
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset-freeze restrictive measures under Council Implementing Regulation (EU) 2026/1843.

Источник ↗
ЕС
EU Regulation 833/2014 Annex XIV
Annex XIV:public joint stock company transcapitalbank
Запрет платежных услугСекторальные финансовые ограничения
2026-08-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Sectoral restrictive measures for entities listed in Annex XIV, of Council Regulation (EU) No 833/2014.

Источник ↗
Великобритания
UKSL
RUS3459
Заморозка активовЗапрет корреспондентских счетовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет услуг
2026-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Trust Services Sanctions|Director Disqualification Sanction|Prohibition on correspondent banking relationships and processing payments

Источник ↗
США
SDN
34675
Заморозка активов
2022-04-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2026/1845 (OJ L202601845)регламент 2026/1845 (OJ L202601845)
Источник
ЕС
Council Implementing Regulation (EU) 2026/1843 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of action...регламент 2026/1843
Источник
ЕС
Council Regulation (EU) 2026/1848 amending Regulation (EU) No 833/2014регламент 2026/1848
Источник
Великобритания
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Public Joint Stock Company TranskapitalbankПсевдоним / другое название
    en
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    2218b96902561249f2a8749a31f8b433ba10ab1c419a972a50e12de689b8ceb8
    Snapshot
    73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
    Snapshot SHA-256
    7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKB Bank PJSCОсновное имя
    en
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    2218b96902561249f2a8749a31f8b433ba10ab1c419a972a50e12de689b8ceb8
    Snapshot
    73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
    Snapshot SHA-256
    7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKB Bank PJSCПсевдоним / другое название
    en
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    0e53d822e7b8780d06f409d6fc32204e283e6d8e28f667a74982e97c01aa2180
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Публичное Акционерное Общество ТранскапиталбанкПсевдоним / другое название
    ru
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    0e53d822e7b8780d06f409d6fc32204e283e6d8e28f667a74982e97c01aa2180
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТКБ Банк ПАОПсевдоним / другое название
    ru
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    0e53d822e7b8780d06f409d6fc32204e283e6d8e28f667a74982e97c01aa2180
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Public Joint Stock Company TranskapitalbankОсновное имя
    en
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    0e53d822e7b8780d06f409d6fc32204e283e6d8e28f667a74982e97c01aa2180
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТранскапиталбанкПсевдоним / другое название
    ru
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:830
    SHA-256
    c0f1a0c0b0f2c5bee2155a99e3c9c03ba65643e2e1463c2136454dda4876f51d
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKB PJSCСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PJSC TRANSKAPITALBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТКБ БАНК ПАОПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRANSCAPITALBANK PJSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНКПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKB BANK PJSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRANSKAPITALBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANKПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANKОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank TKBОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Банк ТКБОригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК `ТРАНСКАПИТАЛБАНК'Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТРАНСКАПИТАЛБАНКОригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRANSKAPITALBANKОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANKОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ПАО ТКБ БАНКОригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKB BANK PJSCОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TRANSCAPITALBANK"Основное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TKBОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ТКБОригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7709129705TAX_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    09422c4d-a070-4fc7-8d5f-8701f416debb
    Snapshot SHA-256
    b5de3233cd6c2c62cf5741b05136392d679ed641df7260af065740f400fb464e
    Получено
    06.08.2026 11:55 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739186970OGRN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    09422c4d-a070-4fc7-8d5f-8701f416debb
    Snapshot SHA-256
    b5de3233cd6c2c62cf5741b05136392d679ed641df7260af065740f400fb464e
    Получено
    06.08.2026 11:55 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7709129705TAX_ID
    Страна: Russia
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    2218b96902561249f2a8749a31f8b433ba10ab1c419a972a50e12de689b8ceb8
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 770901001KPP
    Страна: Russia
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    2218b96902561249f2a8749a31f8b433ba10ab1c419a972a50e12de689b8ceb8
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7709129705tax_id
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:830
    SHA-256
    c0f1a0c0b0f2c5bee2155a99e3c9c03ba65643e2e1463c2136454dda4876f51d
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 770901001KPP
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:830
    SHA-256
    c0f1a0c0b0f2c5bee2155a99e3c9c03ba65643e2e1463c2136454dda4876f51d
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7709129705TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TJSCRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • tkbbank.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739186970REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 34675OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.tkbbank.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    aa4be2a12cd98d6863ffd99a9e40aea419f2ecf825e28dd15af21c74a5ac7c7c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TIN: 7709129705BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUS3459UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OGRN: 1027739186970BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BIK (RU): 044525388BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14477.89
    SHA-256
    0e53d822e7b8780d06f409d6fc32204e283e6d8e28f667a74982e97c01aa2180
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaРегистрация
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:830
    SHA-256
    c0f1a0c0b0f2c5bee2155a99e3c9c03ba65643e2e1463c2136454dda4876f51d
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34675
    SHA-256
    bb4515c8a9ebff7c7a4d97942d0531a7042cbb5b269dc1d108550349c3358146
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3459
    SHA-256
    9b0874ab8f0f2e1972a7c61ccaed6b6a97f2f43319d045ca79d5c680bdcfc442
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)