Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NH

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Под санкциями
Al-Sultan Nawfal Hammadi
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1964-02-23
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0027
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-07-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
27014
Заморозка активов
2019-07-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Akoub NawfalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    a630994a7272ebf5bc30991fe5f0a8d9f33361944b324ab313caebe79f5757dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Sultan Nawfal HammadiОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    a630994a7272ebf5bc30991fe5f0a8d9f33361944b324ab313caebe79f5757dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sultan Nawfal HamadiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    a630994a7272ebf5bc30991fe5f0a8d9f33361944b324ab313caebe79f5757dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nawfal Hamadi Sultan YousefПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nofal Hammadi al-SultanПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nawfal Hammadi Al-SultanОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nawfel Al-AkoubПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamadПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nofal AgubПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nofal Hammadi Sultan Albu HamadПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nawfel AkoubПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 71719043NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    f74e47ca97132cb21724e8e188b39389fd04e0858047eb28e86a4a246000a2ec
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27014OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    f74e47ca97132cb21724e8e188b39389fd04e0858047eb28e86a4a246000a2ec
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 71719043NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14130OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0027UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-02-23Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 23/02/1964Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27014
    SHA-256
    a630994a7272ebf5bc30991fe5f0a8d9f33361944b324ab313caebe79f5757dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqПроживание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0027
    SHA-256
    f4544c9b1bdc484a3e8b37aebd5c374cc8e519457fbd2c4537d3a5446f699389
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)