Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MM

Mustafa Mohammed ALMADANI

Под санкциями
Almadani Mustafa Mohammed M.
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1961-12-08
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:justice for victims of corrupt foreign officials regulations (jvcfor):no-schedule:60
Иная мера
2018-11-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR). Schedule/item: unknown / 60.

Источник ↗
США
SDN
26090
Заморозка активов
2018-11-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Mustafa Mohammed ALMADANIОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:justice for victims of corrupt foreign officials regulations (jvcfor):no-schedule:60
    SHA-256
    07e87706f4cf35685369b0d3ed85852426c0422f7222716be35e6ba73a85ea30
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Almadani Mustafa Mohammed M.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26090
    SHA-256
    d87bfc48b9c6680a4e6b841c8f21a32f0e3660f16c5a99fc6aa10175a9a383a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Madani MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26090
    SHA-256
    d87bfc48b9c6680a4e6b841c8f21a32f0e3660f16c5a99fc6aa10175a9a383a4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1011123229NATIONAL_ID
    Страна: Saudi Arabia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26090
    SHA-256
    37b59b6a900bbbc151b38238986df381d5346afca42641b07ac234312a74b771
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26090OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26090
    SHA-256
    37b59b6a900bbbc151b38238986df381d5346afca42641b07ac234312a74b771
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • P797794PASSPORT
    Страна: Saudi Arabia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26090
    SHA-256
    37b59b6a900bbbc151b38238986df381d5346afca42641b07ac234312a74b771
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1961-12-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Riyadh, Saudi Arabia; Makkah, Saudi ArabiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана