Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FS

Ferrari Sergio David

Под санкциями
Yagy
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Аргентина
Дата рождения
1968-02-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26402
Заморозка активов
2019-05-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Ferrari Sergio DavidОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    83a5514abc69d2035b20c409618476a2184d8c7e4b1921560868877c64966c49
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • YagyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    83a5514abc69d2035b20c409618476a2184d8c7e4b1921560868877c64966c49
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 20200108664C_U_I_T
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    abd319e7c6863ee73377cbe5cdc2806ffc1fabcfdb4c07c3305af3245d00983b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AAA760416PASSPORT
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    abd319e7c6863ee73377cbe5cdc2806ffc1fabcfdb4c07c3305af3245d00983b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20010866D_N_I
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    abd319e7c6863ee73377cbe5cdc2806ffc1fabcfdb4c07c3305af3245d00983b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26402OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    abd319e7c6863ee73377cbe5cdc2806ffc1fabcfdb4c07c3305af3245d00983b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1968-02-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Buenos Aires, ArgentinaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ArgentinaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26402
    SHA-256
    83a5514abc69d2035b20c409618476a2184d8c7e4b1921560868877c64966c49
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)