Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KP

KASAT Poonam Kunal

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия, Сингапур
Дата рождения
1980-01-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
55917
Заморозка активов
2025-10-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13846 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KASAT Poonam KunalОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    67d16e31e386fb8823a263b4fcd2b594b0da9be20ca7ab50d3243425e3d6483e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • Z3813461PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    200e8e12a1949cc330e9267a50ecbb14a09a216f1ec7bfa8b3f3dfb8a9317a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • S8067271CNATIONAL_ID
    Страна: Singapore
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    200e8e12a1949cc330e9267a50ecbb14a09a216f1ec7bfa8b3f3dfb8a9317a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 55917OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    200e8e12a1949cc330e9267a50ecbb14a09a216f1ec7bfa8b3f3dfb8a9317a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 05312763IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    200e8e12a1949cc330e9267a50ecbb14a09a216f1ec7bfa8b3f3dfb8a9317a12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-01-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Moran Dibrugarh, Assam, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IndiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    67d16e31e386fb8823a263b4fcd2b594b0da9be20ca7ab50d3243425e3d6483e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SingaporeПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    55917
    SHA-256
    67d16e31e386fb8823a263b4fcd2b594b0da9be20ca7ab50d3243425e3d6483e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)