Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BM

BERMUDEZ MEJIA Luis Antonio

Под санкциями
TATA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1969-04-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
33013
Заморозка активов
2021-09-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TATAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    2c6b40ea5a3fe4068efbccbc0f636e7ca13a91983810203db0c71661b39d1cf2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TONOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    2c6b40ea5a3fe4068efbccbc0f636e7ca13a91983810203db0c71661b39d1cf2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BERMUDEZ MEJIA Luis AntonioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    2c6b40ea5a3fe4068efbccbc0f636e7ca13a91983810203db0c71661b39d1cf2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TOÑOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    2c6b40ea5a3fe4068efbccbc0f636e7ca13a91983810203db0c71661b39d1cf2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 33013OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    8668448d8eb79ee82f825c29b34536d8c7968861f33a9b57e1f9d2e07ed5b4ea
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AM019495PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    8668448d8eb79ee82f825c29b34536d8c7968861f33a9b57e1f9d2e07ed5b4ea
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 84006210CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    8668448d8eb79ee82f825c29b34536d8c7968861f33a9b57e1f9d2e07ed5b4ea
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1969-04-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barrancas, La Guajira, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33013
    SHA-256
    2c6b40ea5a3fe4068efbccbc0f636e7ca13a91983810203db0c71661b39d1cf2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)