Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HA

HARB Abbas Hussein

Под санкциями
HARB Abass Hussein
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1979-11-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12891
Заморозка активов
2012-06-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HARB Abbas HusseinОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    3720e22d5c4b3083ca531f71e6316975ea5252b3ba86515b37aa4d41391073c5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HARB Abass HusseinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    3720e22d5c4b3083ca531f71e6316975ea5252b3ba86515b37aa4d41391073c5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 6390001813NIT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 398330MATRICULA_MERCANTIL_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 264521NATIONAL_FOREIGN_ID_NUMBER
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12891OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 398329MATRICULA_MERCANTIL_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 22465548NATIONAL_ID
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 076592MATRICULA_MERCANTIL_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 21495203NATIONAL_ID
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1368212PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 041789MATRICULA_MERCANTIL_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    68b30f8384466642e29673ca88bec5123ee95d45b3d3a11d8502a63941c26b55
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1979-11-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • LebanonМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    3720e22d5c4b3083ca531f71e6316975ea5252b3ba86515b37aa4d41391073c5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12891
    SHA-256
    3720e22d5c4b3083ca531f71e6316975ea5252b3ba86515b37aa4d41391073c5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)