Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shabib

Под санкциями
AHMAD Abu Usama
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак, Великобритания
Дата рождения
1972-05-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11884
Заморозка активов
2010-04-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-ISAWI Ahmad Khalaf Abd ShabibПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALDOLEMY Ahmad Khalaf ShebabПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-DULAYMI Ahmad Khalaf ShabibОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shabib al-AsafiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMAD HajjiСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHABIB Ahmad KhalafПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ISSAWI Ahmad Khalaf ShabibПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-DULAYMI Ahmad ShabibПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHABIB Ahmad Khalaf AbdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMAD Abu UsamaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SULAYMAN AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ISAWI AhmadСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WA'IL HajjiСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHABSHAR AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHADID Ahkmad KalafПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALDOLEMY AhmedСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shabib al'IssawiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • G1407597PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    dbadd10312ad2562001b58654607355700bfcd90a35b5f15a9feadaea6f4ae00
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11884OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    dbadd10312ad2562001b58654607355700bfcd90a35b5f15a9feadaea6f4ae00
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • C00168817PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    dbadd10312ad2562001b58654607355700bfcd90a35b5f15a9feadaea6f4ae00
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-05-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • al-Fallujah, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United KingdomПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11884
    SHA-256
    61f01f7a9a047424a9a0205f3aa35cebcc7b86c2d604587000da7058ea4d6753
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)