Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BB

BANK BELVEB OJSC

Под санкциями
Bank BelVEB Open Joint Stock Company
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Беларусь
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70018291
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-07-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
18291
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2018-08-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50018291
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-07-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; 13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BELVESHECONOMBANK OAOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    7a354784c96982ce14874dbf469f0764dbc164ff38f53a86a6d48cf22a0d4e48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    7a354784c96982ce14874dbf469f0764dbc164ff38f53a86a6d48cf22a0d4e48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank BelVEB Open Joint Stock CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    7a354784c96982ce14874dbf469f0764dbc164ff38f53a86a6d48cf22a0d4e48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANK BELVEB OJSCОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    7a354784c96982ce14874dbf469f0764dbc164ff38f53a86a6d48cf22a0d4e48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 25340038P8SYW80B9W34LEGAL_ENTITY_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018291
    SHA-256
    f07a9704386fddf22c8646a3c3f568597b811aa1a98e085b2da3d1f6c127cc07
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18291OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018291
    SHA-256
    f07a9704386fddf22c8646a3c3f568597b811aa1a98e085b2da3d1f6c127cc07
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7750004150TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018291
    SHA-256
    f07a9704386fddf22c8646a3c3f568597b811aa1a98e085b2da3d1f6c127cc07
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BELBBY2XSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018291
    SHA-256
    7c3c0e64d2f549dde623155d1b6d345162e9eee06d5dd7a1b2966e11e67e1858
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BELBBY2XSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018291
    SHA-256
    f07a9704386fddf22c8646a3c3f568597b811aa1a98e085b2da3d1f6c127cc07
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18291OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018291
    SHA-256
    7c3c0e64d2f549dde623155d1b6d345162e9eee06d5dd7a1b2966e11e67e1858
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7750004150TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018291
    SHA-256
    7c3c0e64d2f549dde623155d1b6d345162e9eee06d5dd7a1b2966e11e67e1858
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25340038P8SYW80B9W34LEGAL_ENTITY_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018291
    SHA-256
    7c3c0e64d2f549dde623155d1b6d345162e9eee06d5dd7a1b2966e11e67e1858
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • bveb.byWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018291
    SHA-256
    7c3c0e64d2f549dde623155d1b6d345162e9eee06d5dd7a1b2966e11e67e1858
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • bveb.byWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018291
    SHA-256
    f07a9704386fddf22c8646a3c3f568597b811aa1a98e085b2da3d1f6c127cc07
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • bveb.byWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    3685bd4afb19bd8aa29ad2974d50aad3724122b3a47d5f4593202643d345483a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18291OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    3685bd4afb19bd8aa29ad2974d50aad3724122b3a47d5f4593202643d345483a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7750004150TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    3685bd4afb19bd8aa29ad2974d50aad3724122b3a47d5f4593202643d345483a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BELBBY2XSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    3685bd4afb19bd8aa29ad2974d50aad3724122b3a47d5f4593202643d345483a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25340038P8SYW80B9W34LEGAL_ENTITY_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    3685bd4afb19bd8aa29ad2974d50aad3724122b3a47d5f4593202643d345483a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BelarusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18291
    SHA-256
    7a354784c96982ce14874dbf469f0764dbc164ff38f53a86a6d48cf22a0d4e48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)