Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
WR

Warikoo Rattanlal Rahul Rattanlal

Под санкциями
Rattanlal Rahul Warikoo
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
ОАЭ
Дата рождения
1975-02-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
51303
Заморозка активов
2024-10-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Warikoo RahulПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    ae4acfe94b024477a391cf47bf3bf974d4b01586cff40678b73b810177bd662e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rattanlal Rahul WarikooПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    ae4acfe94b024477a391cf47bf3bf974d4b01586cff40678b73b810177bd662e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rattanlal Ratanlal RahulПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    ae4acfe94b024477a391cf47bf3bf974d4b01586cff40678b73b810177bd662e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Warikoo Rattanlal Rahul RattanlalОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    ae4acfe94b024477a391cf47bf3bf974d4b01586cff40678b73b810177bd662e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 784197513265138NATIONAL_ID
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    3825f3930662cf2d564f32b00f9f29e195a5e60886c4ac9630e00e524b087fd7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 51303OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    3825f3930662cf2d564f32b00f9f29e195a5e60886c4ac9630e00e524b087fd7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-02-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Srinagar, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    51303
    SHA-256
    ae4acfe94b024477a391cf47bf3bf974d4b01586cff40678b73b810177bd662e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)