Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
EI

Empresa Importadora Y Abastecedora Del Niquel

Под санкциями
Cexni
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58487
Заморозка активов
2026-09-03действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Empresa Importadora Y Abastecedora Del NiquelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58487
    SHA-256
    0caa34b887c0a0ccdb77c05aaea2389c8f699d40729ed94af4c7e1c875e8e95f
    Snapshot
    b2c6b408-c068-46f0-8778-8a6eb039bbbc
    Snapshot SHA-256
    657e2ecd8ed722d5640e4076058a24982c6e722aac2a631eea3da1e052861f93
    Получено
    04.09.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CexniСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58487
    SHA-256
    0caa34b887c0a0ccdb77c05aaea2389c8f699d40729ed94af4c7e1c875e8e95f
    Snapshot
    b2c6b408-c068-46f0-8778-8a6eb039bbbc
    Snapshot SHA-256
    657e2ecd8ed722d5640e4076058a24982c6e722aac2a631eea3da1e052861f93
    Получено
    04.09.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58487OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58487
    SHA-256
    925496b395241819f7f2b0537efcdf25ccfb9bb42dc37ba008f032893da40f74
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3883ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58487
    SHA-256
    925496b395241819f7f2b0537efcdf25ccfb9bb42dc37ba008f032893da40f74
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58487
    SHA-256
    0caa34b887c0a0ccdb77c05aaea2389c8f699d40729ed94af4c7e1c875e8e95f
    Snapshot
    b2c6b408-c068-46f0-8778-8a6eb039bbbc
    Snapshot SHA-256
    657e2ecd8ed722d5640e4076058a24982c6e722aac2a631eea3da1e052861f93
    Получено
    04.09.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)