Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

San Agustin Guillermo Carlos

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Аргентина, Венесуэла
Дата рождения
1975-04-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
30423
Заморозка активов
2020-12-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • San Agustin Guillermo CarlosОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    9eaca39bfe7f07781efa8e1ff0514f5c971ba441357fcc01bb36c78f117e8bf6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • AA2196839PASSPORT
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    3c8a3ff99e9ba3100a16a6b30f507b04ccc14e33f6b412839bf272da04240233
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24498939CEDULA_NO
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    3c8a3ff99e9ba3100a16a6b30f507b04ccc14e33f6b412839bf272da04240233
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • E-84424403CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    3c8a3ff99e9ba3100a16a6b30f507b04ccc14e33f6b412839bf272da04240233
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30423OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    3c8a3ff99e9ba3100a16a6b30f507b04ccc14e33f6b412839bf272da04240233
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20-24498939-0C_U_I_T
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    3c8a3ff99e9ba3100a16a6b30f507b04ccc14e33f6b412839bf272da04240233
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-04-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • ArgentinaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    9eaca39bfe7f07781efa8e1ff0514f5c971ba441357fcc01bb36c78f117e8bf6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ArgentinaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30423
    SHA-256
    9eaca39bfe7f07781efa8e1ff0514f5c971ba441357fcc01bb36c78f117e8bf6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)