Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JC

JUAREZ CARTEL

Под санкциями
Barrio Azteca
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8237
Заморозка активов
2004-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
INA
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Barrio AztecaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    bc7f0573d8ff1e05815b158e844c0b8c1c97f385508b1822c52c637c057615c6
    Snapshot
    56038f8e-35de-4302-a3b2-8bf77cf92b9d
    Snapshot SHA-256
    dda034ef4096e7058e759ebe96aed57afd8a9347433a5c21221b7ccc63db62dd
    Получено
    16.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Vicente Carrillo Fuentes OrganizationСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    bc7f0573d8ff1e05815b158e844c0b8c1c97f385508b1822c52c637c057615c6
    Snapshot
    56038f8e-35de-4302-a3b2-8bf77cf92b9d
    Snapshot SHA-256
    dda034ef4096e7058e759ebe96aed57afd8a9347433a5c21221b7ccc63db62dd
    Получено
    16.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARTEL DE JUAREZПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LA LINEAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JUAREZ CARTELОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VCFOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 8237OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    7c75bcd2d064ed76f484a61db4e4bc99c7ce223de25daa961c7d6bb327f46273
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8237
    SHA-256
    6e8cc90770a3506a1b2d3a86792ffa8df2ba6a9ae7b29a93e63038cf2510d630
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)