Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SM

Sheikh Muhammad Naeem

Под санкциями
Naeem Muhammad
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Пакистан
Дата рождения
1950-09-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17270
Заморозка активов
2014-09-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Naeem MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Naeem SheikhСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Naim ShaikhСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sheikh Muhammad NaeemОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sheikh Mohammad NayeemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • BP5191731PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    01bdb122f48677d13b5ef5a169ca8b50d66023b691761b0cd3797bd983431091
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 35202-1963173-9NATIONAL_ID
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    01bdb122f48677d13b5ef5a169ca8b50d66023b691761b0cd3797bd983431091
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 17270OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    01bdb122f48677d13b5ef5a169ca8b50d66023b691761b0cd3797bd983431091
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1950-09-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Lahore, PakistanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PakistanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17270
    SHA-256
    9aa940f40a387822a66522f9b0c8821120ef125d66aaeca17a2f0e855112ebff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)