Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

Roshan Money Exchange

Под санкциями
Ahmad Shah Hawala
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Афганистан, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Франция1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3347
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
Правовые основания
Франция
759

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Roshan Money ExchangeОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mullah Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan ShirkatПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan SarafiПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rushaan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Maulawi Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • AFGHANISTANРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PAKISTANРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3347
    SHA-256
    61061ed645e3615d78695d728ba954a52761822a8d3cabbacddadee88724cf99
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)