Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HC

Home Credit & Finance Bank Limited Liability Company

Под санкциями
HCF Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
45808
Заморозка активов
2023-11-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Home Credit & Finance Bank LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Home Credit and Finance Bank Limited Liability CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Home Credit & Finance Bank Limited Liability CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Home Credit and Finance Bank LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HCF BankСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2534007XNRQ38CWWDP74LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ADQ9VQ.00005.ME.643IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027700280937REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HCFBRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7735057951TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 45808OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    04ba0abe4f947905b60e4f36964447162527413bc9c0302c0eeef61a1a25485c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45808
    SHA-256
    b7ca0ce875e187573cd5dd9e8ac1f275507c8e76d3ed597e8cd345b80a32e560
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)