Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"

Под санкциями
OOO ZENIT FINANCE
Тип
организация
Подтип
финансовая организация
Страна
Россия
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет корреспондентских счетов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет услуг

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
RUS2241
Заморозка активовЗапрет корреспондентских счетовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет услуг
2024-11-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Trust Services Sanctions|Director Disqualification Sanction|Prohibition on Correspondent banking relationships and processing payments

Источник ↗
США
SDN
40802
Заморозка активов
2023-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Limited Liability Company Zenit FinansПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    4fb4d9e6b2209021a1bab6ca291b9a8c404b33fea4e68d182e7a617ef3cfda3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OOO Zenit FinanceОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    4fb4d9e6b2209021a1bab6ca291b9a8c404b33fea4e68d182e7a617ef3cfda3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OOO ZENIT FINANCEОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"Основное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Limited Liability Company "Zenith Finance"Основное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Limited Liability Company Zenit FinansОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС"Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1187746040910REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    5fe6859b4161c180818c3eb2bdfee7714e2884328b3ee2b386ad50e94ef3de76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7702428209TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    5fe6859b4161c180818c3eb2bdfee7714e2884328b3ee2b386ad50e94ef3de76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40802OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    5fe6859b4161c180818c3eb2bdfee7714e2884328b3ee2b386ad50e94ef3de76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1187746040910BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUS2241UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16634OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40802
    SHA-256
    4fb4d9e6b2209021a1bab6ca291b9a8c404b33fea4e68d182e7a617ef3cfda3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS2241
    SHA-256
    9ca0659803ccefc4412810cc633597fe9072fd7eaad7eb29da8e3f691f38d372
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)