Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MB

Mellat Bank Closed Joint-Stock Company

Под санкциями
Bank Mellat Yerevan
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Армения
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25680
Заморозка активов
2018-11-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Mellat Bank ArmeniaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    9f778888dd36fc18489e0d16558feae0725545262f6f824e6a1ce1d0b1e55b85
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mellat Bank Closed Joint-Stock CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    9f778888dd36fc18489e0d16558feae0725545262f6f824e6a1ce1d0b1e55b85
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mellat Bank SB CJSCПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    9f778888dd36fc18489e0d16558feae0725545262f6f824e6a1ce1d0b1e55b85
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank Mellat YerevanПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    9f778888dd36fc18489e0d16558feae0725545262f6f824e6a1ce1d0b1e55b85
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.mellatbank.amWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    de9c28d97ed4c2e56aae54ffe88f1effc9f3f54d85b656b4e1433ead4537a396
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BKMTAM22SWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    de9c28d97ed4c2e56aae54ffe88f1effc9f3f54d85b656b4e1433ead4537a396
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25680OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    de9c28d97ed4c2e56aae54ffe88f1effc9f3f54d85b656b4e1433ead4537a396
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ArmeniaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25680
    SHA-256
    9f778888dd36fc18489e0d16558feae0725545262f6f824e6a1ce1d0b1e55b85
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)