Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HP

HANDAL PEREZ Jose Miguel

Под санкциями
CHEPE HANDAL
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гондурас
Дата рождения
1974-05-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
13481
Заморозка активов
2013-04-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CHEPITO HANDALСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    e1049c7e9a1675608c245539491bea5c2f053478921703958d55cd62628afbb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HANDAL PEREZ Jose MiguelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    e1049c7e9a1675608c245539491bea5c2f053478921703958d55cd62628afbb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHEPE HANDALСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    e1049c7e9a1675608c245539491bea5c2f053478921703958d55cd62628afbb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • ERQ1IZETAX_ID
    Страна: Honduras
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    f11b2f33fc9445e0e934bf6e76aaeea6d41923cc7bf2f43c0f52e4d4cc927e2f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0501-1974-03523NATIONAL_ID
    Страна: Honduras
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    f11b2f33fc9445e0e934bf6e76aaeea6d41923cc7bf2f43c0f52e4d4cc927e2f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 13481OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    f11b2f33fc9445e0e934bf6e76aaeea6d41923cc7bf2f43c0f52e4d4cc927e2f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-05-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • HondurasМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • HondurasПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13481
    SHA-256
    e1049c7e9a1675608c245539491bea5c2f053478921703958d55cd62628afbb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)