Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BB

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.

Под санкциями
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Тип
организация
Подтип
Страна
Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26589
Заморозка активов
2019-03-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    31e2b042d01c9499d4728dcec5ef50150e086da0daeacd5ae479993a5d07cefe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    31e2b042d01c9499d4728dcec5ef50150e086da0daeacd5ae479993a5d07cefe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    31e2b042d01c9499d4728dcec5ef50150e086da0daeacd5ae479993a5d07cefe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    31e2b042d01c9499d4728dcec5ef50150e086da0daeacd5ae479993a5d07cefe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • G200091487NATIONAL_ID
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    413405471be7d33597535a9e1fe1af6e9de5d9d7cab88b910e9293d81bdb46aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26589OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    413405471be7d33597535a9e1fe1af6e9de5d9d7cab88b910e9293d81bdb46aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CONDVECPSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    413405471be7d33597535a9e1fe1af6e9de5d9d7cab88b910e9293d81bdb46aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26589
    SHA-256
    31e2b042d01c9499d4728dcec5ef50150e086da0daeacd5ae479993a5d07cefe
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)