Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
YR

YOUSEF Rafik Mohamad

Под санкциями
KAIRADIN Raific Mohamad
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Германия
Дата рождения
1974-08-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9589
Заморозка активов
2005-12-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KAIRADIN Raific MohamadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9589
    SHA-256
    7b9c4368dc6c773d654accbf9100bb462bfee927879875bbd93358d5eec24b2c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • YOUSEF Rafik MohamadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9589
    SHA-256
    7b9c4368dc6c773d654accbf9100bb462bfee927879875bbd93358d5eec24b2c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A0092301TRAVEL_DOCUMENT_NUMBER
    Страна: Germany
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9589
    SHA-256
    8c1443a40d9801e13461293d771fb8bd5f13b83ca6f08f0d560e1147fe92afda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9589OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9589
    SHA-256
    8c1443a40d9801e13461293d771fb8bd5f13b83ca6f08f0d560e1147fe92afda
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-08-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GermanyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9589
    SHA-256
    7b9c4368dc6c773d654accbf9100bb462bfee927879875bbd93358d5eec24b2c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)