назад к поиску

Rahat Ltd

Под санкциями

Haji Muhammad Qasim Sarafi

Тип

организация

Подтип

Страна

Афганистан, Иран, Пакистан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ЕС

EU FSF

EU.3626.67

Заморозка активов

2012-11-21действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list. Source remark: Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Источник ↗

Правовые основания

ЕС

EU amendment 2017/404 (OJ L63)регламент 2017/404 (OJ L63)

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Rahat LtdПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
614a17d85b8b0bde13aa10d0553818788e209e6c4351bd0997769802b9fd9a7b
Snapshot
73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
Snapshot SHA-256
7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Muhammad Qasim SarafiОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
614a17d85b8b0bde13aa10d0553818788e209e6c4351bd0997769802b9fd9a7b
Snapshot
73c9e568-6873-4f39-8e82-c17263e19200
Snapshot SHA-256
7d21a5c7574eae8192ce15dcd02f53b7e81b05d01d4d3f2b2eb903f3aec8f400
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)
Rahat LtdОсновное имя
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
New Chagai TradingПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Muhammad Qasim SarafiПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Musa Kalim HawalaПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Rahat Trading CompanyПсевдоним / другое название
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

PakistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AfghanistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Iran (Islamic Republic Of)Деятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3626.67
SHA-256
f5009677bfeb148618e28bc354c3af159c50a52228bebcebed0ddb07c51f4d88
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)