Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TD

TORO DIAZ Diana Lorena

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1982-03-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12176
Заморозка активов
2010-10-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TORO DIAZ Diana LorenaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41878a885b09d410bf84a74662d10801704d056cfdf301dab2cb39921d77a804
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 38560572CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41ead73f5d04303be5ce67187b43b0b68715b01e218cce5bd98fa3d898548a17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TODD-820327R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41ead73f5d04303be5ce67187b43b0b68715b01e218cce5bd98fa3d898548a17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 38560572PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41ead73f5d04303be5ce67187b43b0b68715b01e218cce5bd98fa3d898548a17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12176OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41ead73f5d04303be5ce67187b43b0b68715b01e218cce5bd98fa3d898548a17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TODD820327MNERZN04C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41ead73f5d04303be5ce67187b43b0b68715b01e218cce5bd98fa3d898548a17
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1982-03-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Cali, Valle del CaucaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12176
    SHA-256
    41878a885b09d410bf84a74662d10801704d056cfdf301dab2cb39921d77a804
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)