Cabello Contreras Daniella Desiree

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Венесуэла

Дата рождения

1996-04-11

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

51269

Заморозка активов

2024-11-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Правовые основания

США

Executive Order 13692 (Venezuela)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Cabello Contreras Daniella DesireeОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51269
SHA-256
9fc0c385ba48f4df85d02d817dd8877eb304896d67343d60aa4e8d9f607a2ebf
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

V23434318CEDULA_NO
Страна: Venezuela
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51269
SHA-256
a433f4aedfa2f1212b636bacf9b46a9ece4064328207a09c2197ab15fbd3a94e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
51269OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51269
SHA-256
a433f4aedfa2f1212b636bacf9b46a9ece4064328207a09c2197ab15fbd3a94e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Caracas, VenezuelaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

VenezuelaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51269
SHA-256
9fc0c385ba48f4df85d02d817dd8877eb304896d67343d60aa4e8d9f607a2ebf
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)