Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GD

Grupo de Administracion Empresarial S.A.

Под санкциями
GAESA
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
30631
Заморозка активов
2020-12-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Cuban Assets Control Regulations (CACR)
Источник
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GAESAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    d6c22a31b7ba083b819c7bfa1c53c4eaf86fdfa04c95b3562d64361fd22318dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Grupo GAEСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    d6c22a31b7ba083b819c7bfa1c53c4eaf86fdfa04c95b3562d64361fd22318dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Grupo de Administracion Empresarial S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    d6c22a31b7ba083b819c7bfa1c53c4eaf86fdfa04c95b3562d64361fd22318dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 60446ENTITY_CODE
    Страна: Cuba
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    60140d8c3b576251fa7f6a4119c7783a20e0729655ddb4ba58ee6469ddd558d6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30631OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    60140d8c3b576251fa7f6a4119c7783a20e0729655ddb4ba58ee6469ddd558d6
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30631
    SHA-256
    d6c22a31b7ba083b819c7bfa1c53c4eaf86fdfa04c95b3562d64361fd22318dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)