Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

Al-Lami Hussein Falah

Под санкциями
al-Lami Abu Zainab
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1969-06-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27994
Заморозка активов
2019-12-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Lami Hussein FalahОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27994
    SHA-256
    dec927059357085f4d530846de138a7e2f172dc3224f50ce9e451e7e65f25d87
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aziz Hussein FalehПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27994
    SHA-256
    dec927059357085f4d530846de138a7e2f172dc3224f50ce9e451e7e65f25d87
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Lami Abu ZainabПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27994
    SHA-256
    dec927059357085f4d530846de138a7e2f172dc3224f50ce9e451e7e65f25d87
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27994OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27994
    SHA-256
    52834b8289c12b8dd676d3d1766b6f7c0be6c233aea4ba3f0a6fea4300a4a2dc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1969-06-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27994
    SHA-256
    dec927059357085f4d530846de138a7e2f172dc3224f50ce9e451e7e65f25d87
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)