Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BV

BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY

Под санкциями
Bank VTB Kazakhstan JSC
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Казахстан
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70018723
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
18723
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2022-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50018723
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    267b7a8d3be07568a45fe48e3f1f72ca03788d4b58854d9514015018ae0c08b7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Subsidiary JSC Bank VTB KazakhstanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    267b7a8d3be07568a45fe48e3f1f72ca03788d4b58854d9514015018ae0c08b7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Joint Stock Company VTB Bank KazakhstanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    267b7a8d3be07568a45fe48e3f1f72ca03788d4b58854d9514015018ae0c08b7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank VTB Kazakhstan JSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    267b7a8d3be07568a45fe48e3f1f72ca03788d4b58854d9514015018ae0c08b7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • http://en.vtb-bank.kz/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018723
    SHA-256
    44a0fb82c8fd0c78e7d4df60aecd362f1b24bf283dbc56557950aa83926a0237
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18723OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018723
    SHA-256
    44a0fb82c8fd0c78e7d4df60aecd362f1b24bf283dbc56557950aa83926a0237
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTBAKZKZSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018723
    SHA-256
    44a0fb82c8fd0c78e7d4df60aecd362f1b24bf283dbc56557950aa83926a0237
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTBAKZKZSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018723
    SHA-256
    73c195d786ad7060acc2ccbe2c6dd8ed367d96724b86463f76f72163c6a788e6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://en.vtb-bank.kz/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018723
    SHA-256
    73c195d786ad7060acc2ccbe2c6dd8ed367d96724b86463f76f72163c6a788e6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18723OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018723
    SHA-256
    73c195d786ad7060acc2ccbe2c6dd8ed367d96724b86463f76f72163c6a788e6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VTBAKZKZSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    840196a4c384fba07d28798d13bb619dc1ddf34bcb4c080311cd9fa67fccdee5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18723OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    840196a4c384fba07d28798d13bb619dc1ddf34bcb4c080311cd9fa67fccdee5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://en.vtb-bank.kz/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    840196a4c384fba07d28798d13bb619dc1ddf34bcb4c080311cd9fa67fccdee5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • KazakhstanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18723
    SHA-256
    267b7a8d3be07568a45fe48e3f1f72ca03788d4b58854d9514015018ae0c08b7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)