Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MT

Miguel TREVINO MORALES

Под санкциями
40
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1973-06-28; 1970-11-18; 1973-01-25; 1976-07-15
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11528
Заморозка активов
2009-07-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Miguel TREVINO MORALES AngelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    7e1a79afa86ce1a4c7baa94569705d6fabf53c88496134ce2387b0f185ee1a5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Miguel TREVIÑO MORALESПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    7e1a79afa86ce1a4c7baa94569705d6fabf53c88496134ce2387b0f185ee1a5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Miguel TREVINO MORALESОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    7e1a79afa86ce1a4c7baa94569705d6fabf53c88496134ce2387b0f185ee1a5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    7e1a79afa86ce1a4c7baa94569705d6fabf53c88496134ce2387b0f185ee1a5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 11528OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    65aae6dd58a151ac527d4c466d04773fee25578f1516932c91b2107f295b0d88
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRMM730628R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    65aae6dd58a151ac527d4c466d04773fee25578f1516932c91b2107f295b0d88
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-06-28; 1970-11-18; 1973-01-25; 1976-07-15Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico; Tamaulipas, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11528
    SHA-256
    7e1a79afa86ce1a4c7baa94569705d6fabf53c88496134ce2387b0f185ee1a5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)