BAAZAOUI Mondher

Под санкциями

AL-BAAZAOUI Mondher Ben Mohsen Ben Ali

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Италия

Дата рождения

1967-03-18

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7830

Заморозка активов

2003-06-06действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

AL-BAAZAOUI Mondher Ben Mohsen Ben AliПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
a92798fc4632cae46debd3adb19a98122debf2512b4cea625646e67c3d1d886f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
HamzaСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
a92798fc4632cae46debd3adb19a98122debf2512b4cea625646e67c3d1d886f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BAAZAOUI MondherОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
a92798fc4632cae46debd3adb19a98122debf2512b4cea625646e67c3d1d886f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

K602878PASSPORT
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
1e20509a7fc90fc3dcc84675af629ae62bdf05c6b209d75e92a96dfa01d54533
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7830OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
1e20509a7fc90fc3dcc84675af629ae62bdf05c6b209d75e92a96dfa01d54533
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Kairouan, TunisiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ItalyПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7830
SHA-256
a92798fc4632cae46debd3adb19a98122debf2512b4cea625646e67c3d1d886f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)