Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RE

Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA

Под санкциями
Bastardo Mendoza Rafael Enrique
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1978-09-22
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GHR0068
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2020-12-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
26388
Заморозка активов
2019-02-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020нормативный акт
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Bastardo RafaelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26388
    SHA-256
    76e8effca9b53ff3767c526122bd0d5d76d5013dda4a0af87db289145cb8b94d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bastardo Mendoza Rafael EnriqueОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26388
    SHA-256
    76e8effca9b53ff3767c526122bd0d5d76d5013dda4a0af87db289145cb8b94d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rafael Enrique BASTARDO MENDOZAОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 26388OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26388
    SHA-256
    25097f8d4a7cea6a71c3dc7f0aea15dc2a92ccc8c9ebe2f3668b7f54af9c0530
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14335819CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26388
    SHA-256
    25097f8d4a7cea6a71c3dc7f0aea15dc2a92ccc8c9ebe2f3668b7f54af9c0530
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14.335.819NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14008OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHR0068UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1978-09-22Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 22/09/1978Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Coche, Libertador, Capital District VenezuelaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26388
    SHA-256
    76e8effca9b53ff3767c526122bd0d5d76d5013dda4a0af87db289145cb8b94d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GHR0068
    SHA-256
    830804f720c3dea9197de16c80973c3662abcfc6e6a4d292f6c3c292c96471a9
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)