Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MM

Molina Montejo Werner Dario

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1984-11-12
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32454
Заморозка активов
2022-03-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Molina Montejo Werner DarioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    65b87495ce0a73596e16bf1b4ca9b82951e7e1c7cb77a80bcfe058cb8bf08609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1785205271331C_U_I
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20332679DRIVER_S_LICENSE_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27751171NIT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 111331000075604PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 32454OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Cedula: M-137560CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    d4c002f9b143888a177195c4597daa22f52145f8d7a3a510965a16bd57ad5d94
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-11-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Santa Ana Huista, Huehuetenango, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32454
    SHA-256
    65b87495ce0a73596e16bf1b4ca9b82951e7e1c7cb77a80bcfe058cb8bf08609
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)