Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OC

Osiel CARDENAS GUILLEN

Под санкциями
CARDENAS GUILLEN Osiel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1967-05-18
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6857
Заморозка активов
2001-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CARDENAS CASTILLO OsielСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    cbd062bf289cebb0769898297b99941272ed6b677ea6b6b4efb1684e88bc97f3
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Osiel CARDENAS GUILLENОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    cbd062bf289cebb0769898297b99941272ed6b677ea6b6b4efb1684e88bc97f3
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SALINAS AGUILAR JorgeСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    cbd062bf289cebb0769898297b99941272ed6b677ea6b6b4efb1684e88bc97f3
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GUILLEN OsielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GUILLEN OcielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS TUILLEN OsielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GULLEN OsielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GUILLEN OzielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SALINA AGUILAR JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GUILLEN OscarПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SALINAS AGUILAR JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS GILLEN OsielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARDENAS CASTILLO OsielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    b1423b46672495921e24c845977bd0626110700ee3cbb4eab276297a293fe4f7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • CXGO670518HTSRLS02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    18fecd99c49467d28eeb4aa9966b6776cf7ed22e666e878a3f8eeddd44e7888c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6857OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    18fecd99c49467d28eeb4aa9966b6776cf7ed22e666e878a3f8eeddd44e7888c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-05-18Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6857
    SHA-256
    cbd062bf289cebb0769898297b99941272ed6b677ea6b6b4efb1684e88bc97f3
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)