Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SK

SHUSHANASHVILI Kakhaber Pavlovich

Под санкциями
KAKHA RUSTAVSKIY
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Россия
Дата рождения
1972-02-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
13167
Заморозка активов
2012-06-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SEPIASHVILI Moshe IsraelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KAKHA RUSTAVSKIYСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KOSTOV Nikolay LyudmiloПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSTOV NicholasПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHUSHANASHVILI KajaverПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHUSHANASHVILI Kakhaber PavlovichОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHUSHANASHVILI KakhaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 13167OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    fdf2ecccd574b074dfe0d799822f98dbb25671054c61fe339737e1f7af428afb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-02-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Rustavi, Georgia; Kutaisi, GeorgiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • RussiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13167
    SHA-256
    276f1828a5f6ec65bdc037eadf43a5608303b4793ad23ec36cd415e139182d1e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)