Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GH

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Под санкциями
SIRITIA VENTURES LTD
Тип
организация
Подтип
Страна
Кипр
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020314
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
20314
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50020314
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SIRITIA VENTURES LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    beb4fd686df06b805583c241ef94b1c124c7b10f06a3e11be9576b6cb2ca1527
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GPB-DI HOLDINGS LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    beb4fd686df06b805583c241ef94b1c124c7b10f06a3e11be9576b6cb2ca1527
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • CY10145737MTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020314
    SHA-256
    994ca0e0d925b1e25a086f83b0ce237088815a488d83454866bfc976e8b3a491
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2138004OMEVX71IU7E09LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020314
    SHA-256
    994ca0e0d925b1e25a086f83b0ce237088815a488d83454866bfc976e8b3a491
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE145737REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020314
    SHA-256
    994ca0e0d925b1e25a086f83b0ce237088815a488d83454866bfc976e8b3a491
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20314OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020314
    SHA-256
    994ca0e0d925b1e25a086f83b0ce237088815a488d83454866bfc976e8b3a491
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CY10145737MTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020314
    SHA-256
    9aa87475b35e493cb81bc6d1f993977e552a4e32b4957fec45dfe4ceed2ff74b
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2138004OMEVX71IU7E09LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020314
    SHA-256
    9aa87475b35e493cb81bc6d1f993977e552a4e32b4957fec45dfe4ceed2ff74b
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE145737REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020314
    SHA-256
    9aa87475b35e493cb81bc6d1f993977e552a4e32b4957fec45dfe4ceed2ff74b
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20314OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020314
    SHA-256
    9aa87475b35e493cb81bc6d1f993977e552a4e32b4957fec45dfe4ceed2ff74b
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HE145737REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    ad1ca0239f443f9e3b0275bd41ef92f97639471028acb6a74d4e7985cb1b6525
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2138004OMEVX71IU7E09LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    ad1ca0239f443f9e3b0275bd41ef92f97639471028acb6a74d4e7985cb1b6525
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20314OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    ad1ca0239f443f9e3b0275bd41ef92f97639471028acb6a74d4e7985cb1b6525
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CY10145737MTAX_ID
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    ad1ca0239f443f9e3b0275bd41ef92f97639471028acb6a74d4e7985cb1b6525
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CyprusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20314
    SHA-256
    beb4fd686df06b805583c241ef94b1c124c7b10f06a3e11be9576b6cb2ca1527
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)