Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KM

KALIM Musa

Под санкциями
ALIZAI Musa Khalim
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15582
Заморозка активов
2012-11-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALIZAI Musa KhalimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHALEEM MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KALEEM MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QALEM MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KALIM Mohammed MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QALIM MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHALIM MusaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BARICH Musa KalimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KALIM MusaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54101-6356624-9NATIONAL_ID
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    72487f1e0337872f120fa28cdaad9fee21723e91cad02d67ea13822c1811f933
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15582OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    72487f1e0337872f120fa28cdaad9fee21723e91cad02d67ea13822c1811f933
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AD4756241PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    72487f1e0337872f120fa28cdaad9fee21723e91cad02d67ea13822c1811f933
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Места

  • PakistanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PakistanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15582
    SHA-256
    7f515faa32fec5b1cf91f481a38c0823d0cb90286087f463c86b315180910b54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)