Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KR

KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED

Под санкциями
DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Тип
организация
Подтип
Страна
Гонконг
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23653
Заморозка активов
2018-01-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KING ROMANS GROUP COMPANY LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JING MU MIANG COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUPПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WEI TA LEE COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JIN MU MIANПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DONG NGIEW KHAM GROUPПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KINGS ROMAN RESORT AND CASINOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOKNGIEWKHAM COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KINGS ROMANS GROUPПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DOK NGIEO KHAM COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MYANMAR MACAU LUNDUNПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KINGS ROMANS CASINOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOLDEN KAPOKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 38620903REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    f9c21757ad88ab4a55ae740edcb94f5c88e95e69b6235d2310fc226062f21216
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1184117CERTIFICATE_OF_INCORPORATION_NUMBER
    Страна: Hong Kong
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    f9c21757ad88ab4a55ae740edcb94f5c88e95e69b6235d2310fc226062f21216
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 23653OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    f9c21757ad88ab4a55ae740edcb94f5c88e95e69b6235d2310fc226062f21216
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • Hong KongДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23653
    SHA-256
    e73d400c20def909b59f8da78cbd14e3866fde5571f162f52cb44bc898c9dd47
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)