Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AN

Araya Navarro Jimena Romina

Под санкциями
Araya Jimena
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1983-09-05
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56351
Заморозка активов
2025-12-03действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Araya JimenaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    d27747e69ae39c092ae7157b440b3bfdcab1fc1c43f4320af828183124df172b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Araya Navarro Jimena RominaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    d27747e69ae39c092ae7157b440b3bfdcab1fc1c43f4320af828183124df172b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RositaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    d27747e69ae39c092ae7157b440b3bfdcab1fc1c43f4320af828183124df172b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16011070CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    75f1f53feefcf62c894b08a286a76e13377ade91f42641fb4dc50f488308dffe
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 56351OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    75f1f53feefcf62c894b08a286a76e13377ade91f42641fb4dc50f488308dffe
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1983-09-05Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    d27747e69ae39c092ae7157b440b3bfdcab1fc1c43f4320af828183124df172b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56351
    SHA-256
    d27747e69ae39c092ae7157b440b3bfdcab1fc1c43f4320af828183124df172b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)