Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОС

Общество с ограниченной ответственностью Сетелем Банк

Под санкциями
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения, Заморозка активов

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70018710
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Executive Order 14024 Directive 2; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
18710
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2022-04-06действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Executive Order 14024 Directive 2; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50018710
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Executive Order 14024 Directive 2; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYUПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Общество с ограниченной ответственностью Сетелем БанкПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYUПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SETELEM BANK OOOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CETELEM BANK LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Cetelem Bank Limited Liability CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Сетелем Банк ОООПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1027739664260REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018710
    SHA-256
    2f561a37df426b968d8034ca24e66c18f69d1eb198654846754613a234b2d8c2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.cetelem.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018710
    SHA-256
    4a61967ec12a3704efae600bb81966a3dd0c9f8308ea94478c1956cbd29545b6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6452010742TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018710
    SHA-256
    2f561a37df426b968d8034ca24e66c18f69d1eb198654846754613a234b2d8c2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6452010742TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018710
    SHA-256
    4a61967ec12a3704efae600bb81966a3dd0c9f8308ea94478c1956cbd29545b6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739664260REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018710
    SHA-256
    4a61967ec12a3704efae600bb81966a3dd0c9f8308ea94478c1956cbd29545b6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18710OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018710
    SHA-256
    2f561a37df426b968d8034ca24e66c18f69d1eb198654846754613a234b2d8c2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CETBRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018710
    SHA-256
    4a61967ec12a3704efae600bb81966a3dd0c9f8308ea94478c1956cbd29545b6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CETBRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018710
    SHA-256
    2f561a37df426b968d8034ca24e66c18f69d1eb198654846754613a234b2d8c2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18710OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70018710
    SHA-256
    4a61967ec12a3704efae600bb81966a3dd0c9f8308ea94478c1956cbd29545b6
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.cetelem.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50018710
    SHA-256
    2f561a37df426b968d8034ca24e66c18f69d1eb198654846754613a234b2d8c2
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CETBRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    23969904543cbc020c5d830fcadd38e278da50c8c8aa72f8effa3391b079b3a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.cetelem.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    23969904543cbc020c5d830fcadd38e278da50c8c8aa72f8effa3391b079b3a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739664260REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    23969904543cbc020c5d830fcadd38e278da50c8c8aa72f8effa3391b079b3a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18710OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    23969904543cbc020c5d830fcadd38e278da50c8c8aa72f8effa3391b079b3a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6452010742TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    23969904543cbc020c5d830fcadd38e278da50c8c8aa72f8effa3391b079b3a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18710
    SHA-256
    de647cee4e94aea8d1a668978f76b5c8e0fcee4aa4ef99a50b1d88e9dcf70c6e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)