Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MM

Margoshvili Murad

Под санкциями
al-Shishani Muslim Abu al-Walid
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1972-05-26
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
17281
Заморозка активов
2014-09-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DzhorzhikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Margoshvili Murad Muslim AkhmetovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Shishani Muslim Abu al-WalidПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Muslim GeorgiaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Margoshvili LovaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DzhordzhikСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Madaev LovaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Margoshvili Muslim AkmadovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Madayev Murad AkhmadovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ArturСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Madaev MuradПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Margoshvili Muslim Akhmetovich GeorgikПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KusСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Margoshvili MuradОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    c28eea06a8f72baf3829e217fa3eebeddb74743125665bfce9b83bdefa10fbc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 17281OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    2a1b4963701a5b92d456784495037d884c19dc60e0b0af4630774a8c90bb295f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 08091001080NATIONAL_ID
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    17281
    SHA-256
    2a1b4963701a5b92d456784495037d884c19dc60e0b0af4630774a8c90bb295f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-05-26Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Duisi, Akhmeta District, GeorgiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана