Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AG

AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC

Под санкциями
ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Армения
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020311
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
США
SSI
50020311
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    1a40a32341d8de28da106c6530bec3c2e7fa03bb154e8a395fdab9e41903a470
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSCОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    1a40a32341d8de28da106c6530bec3c2e7fa03bb154e8a395fdab9e41903a470
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.areximbank.amWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020311
    SHA-256
    92aad80c2f227517562f6995e97aab999e0d1be6ed80fa107c9b9516c28946d7
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RKASAM22SWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020311
    SHA-256
    92aad80c2f227517562f6995e97aab999e0d1be6ed80fa107c9b9516c28946d7
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 02540791TAX_ID
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020311
    SHA-256
    92aad80c2f227517562f6995e97aab999e0d1be6ed80fa107c9b9516c28946d7
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20311OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020311
    SHA-256
    92aad80c2f227517562f6995e97aab999e0d1be6ed80fa107c9b9516c28946d7
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RKASAM22SWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    b77d2f38a7107bd9b9b0fb289fe52f47116d3f79a7f5520ca98554deaeaeca28
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.areximbank.amWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    b77d2f38a7107bd9b9b0fb289fe52f47116d3f79a7f5520ca98554deaeaeca28
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 02540791TAX_ID
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    b77d2f38a7107bd9b9b0fb289fe52f47116d3f79a7f5520ca98554deaeaeca28
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20311OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    b77d2f38a7107bd9b9b0fb289fe52f47116d3f79a7f5520ca98554deaeaeca28
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ArmeniaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020311
    SHA-256
    1a40a32341d8de28da106c6530bec3c2e7fa03bb154e8a395fdab9e41903a470
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)