Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NT

NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED

Под санкциями
NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Тип
организация
Подтип
Страна
Кипр, Британские Виргинские острова
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020318
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
США
SSI
50020318
Ограничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Program; UKRAINE-EO13662

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020318
    SHA-256
    3cc4959afc56ec97ff844c6727af438d273f8d58dafee02724ab1cee114d8062
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITEDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020318
    SHA-256
    3cc4959afc56ec97ff844c6727af438d273f8d58dafee02724ab1cee114d8062
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 20318OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020318
    SHA-256
    5af16a1455af145ff3599262901ecfd0e4b30774672f555622bb7d0784f23b56
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20318OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020318
    SHA-256
    83cf63b1dcf357b0158099df4a396a3c064bc45188aabbcb48d425c270f3dd41
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CyprusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020318
    SHA-256
    3cc4959afc56ec97ff844c6727af438d273f8d58dafee02724ab1cee114d8062
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Virgin Islands, BritishДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020318
    SHA-256
    3cc4959afc56ec97ff844c6727af438d273f8d58dafee02724ab1cee114d8062
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)