Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

SANTOS Ahmad

Под санкциями
DEL ROSARIO SANTOS Ahmad Islam
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Филиппины
Дата рождения
1971-01-01; 1971-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10929
Заморозка активов
2008-06-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SANTOS AhmadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DEL ROSARIO SANTOS Ahmad IslamПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DEL ROSARIO SANTOS HilarionПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DEL ROSARIO SANTOS III HilarionПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SANTOS AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LAKAY AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 10929OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    f016086d2069a66a761bca2de3d57d88c0e3e5c2a57da2996d482317d85ef10c
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1971-01-01; 1971-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Manila, PhillipinesМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PhilippinesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10929
    SHA-256
    fa10314133cbedebc8271530d0b8ce7abc3de31f64dada4c1fabbda7f17b93b0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)