Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

AL-SHEIBANI Abu Mustafa

Под санкциями
AL-ATTABI Hameid Thajeil Wareij
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Иран
Дата рождения
1959-01-01; 1959-12-31; 1960-01-01; 1960-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10485
Заморозка активов
2008-01-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAQ3

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-SHEIBANI MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • THAJIL HamidПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SHEBANI Abu MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SHAYBANI HamidПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SHEIBANI Hamid ThajeelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SHEIBANI Abu MustafaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-ATTABI Hameid Thajeil WareijПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-SHAYBANI Abu MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 10485OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    5f88b20a3b844df14b455fa5712eaa58b05f179a893f20f06356cebbc46c150a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1959-01-01; 1959-12-31; 1960-01-01; 1960-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nasiriyah, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IranПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10485
    SHA-256
    4a478af64b584a454e26507240f5f9a97ce305ad8e046c87f308ec4d5e2d67c0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)