Тимер Банк ПАО

Под санкциями

TIMER BANK, AO

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

Россия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

50610

Заморозка активов

2024-09-19действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; DPRK3; RUSSIA-EO14024

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13722 (North Korea)указ

Источник

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Aktsionernoe Obshchestvo Timer BankПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Тимер Банк ПАОПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Timer Bank Joint-Stock CompanyПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Timer BankПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Timer Bank PAOПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Timer Bank Co., LtdПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
TIMER BANK, AOОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Тимер Банк Публичное Акционерное ОбществоПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

TIMERU2KSWIFT_BIC
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
2534006KGFLPAAXC1X76LEGAL_ENTITY_NUMBER
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
50610OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1653016689TAX_ID
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
timerbank.ruWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
09265705GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1021600000146REGISTRATION_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
3e19d544bab48c91c99de6682509303b15f52053c4daf4f1bd949972b3b9bf4d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

RussiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50610
SHA-256
1a901627bad69dd334b171db35eb95749835826f5f4131b2f855f1aac89b09cc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)