Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MR

MELENDEZ RIVAS Carmen Teresa

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1961-11-03
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
22809
Заморозка активов
2017-08-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MELENDEZ RIVAS Carmen TeresaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22809
    SHA-256
    131adc8cad0eb5b5ddd107f7afbf5c780c3e15f1a85979a286f5a34c2e08ab1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MELÉNDEZ RIVAS Carmen TeresaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22809
    SHA-256
    131adc8cad0eb5b5ddd107f7afbf5c780c3e15f1a85979a286f5a34c2e08ab1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 8146803CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22809
    SHA-256
    f08fcb3a037d7ff38640c2a6c200ae4542ff0fec5798e3dd069e9ca8c209c26a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 22809OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22809
    SHA-256
    f08fcb3a037d7ff38640c2a6c200ae4542ff0fec5798e3dd069e9ca8c209c26a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1961-11-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barinas, VenezuelaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22809
    SHA-256
    131adc8cad0eb5b5ddd107f7afbf5c780c3e15f1a85979a286f5a34c2e08ab1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)