Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SI

SPI International

Под санкциями
SPII
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Гонконг, Иран, ЮАР
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
28645
Заморозка активов
2020-03-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13846 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SPI International ProprietaryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • اس پی آی انترنشنلПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPIIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • اس پی آی انترنشنل پروپرتیری شعبه خارجیПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI International Proprietary Ltd.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI International PTY LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI International Proprietary Branch of a Foreign CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI InternationalОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI International Propriety Limited Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • اس پی آی انترنشنل پروپرتیریПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SPI International Proprietary LimitedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • http://spiint.co.zaWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3046REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14005406035NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 28645OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M1966001245ENTERPRISE_NUMBER
    Страна: South Africa
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1966/001245/07REGISTRATION_NUMBER
    Страна: South Africa
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    6290e2f74990e03764a31d0cd32b2e9e4e37f7fe34f52a702502d21d2a075b10
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • Hong KongДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • South AfricaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28645
    SHA-256
    19924c475c0575d9b204359ef24755d410d6a68e413a0f03737b990217c5898d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)